公司最终受益人 (BO) 描述
- 最终受益人（BO）是指那些实际上拥有或控制公司或法律实体的自然人，即使这些人的名字并未出现在公司官方文件中。他们是真正从公司经营中获得利益、并具有实质控制权的人。识别最终受益人有助于提升企业透明度、防止金融犯罪（如洗钱、贪污等），并确保公司治理的合规性与问责制。 最终受益人申报是马来西亚公司委员会（SSM）为加强公司透明度所设立的强制性要求。所有公司都必须收集、确认并向SSM申报最终受益人的信息，确保资料真实、准确并保持更新。
相关部门
- 马来西亚公司委员会（Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM）
服务详情
- 适用于所有公司（除豁免公司，如上市公司）。
- 公司必须：
- 识别并核实受益所有人（拥有≥20％所有权或控制权的所有人）
- 在BO 登记簿中记录 BO 信息
- 通过BO在线系统向 SSM 提交BO数据
- 提交的内容必须在任何变更发生后的14 天内保持更新。
- BO 登记册必须保存在注册办事处并可供检查。
重要规则
- 必须识别自然人——而不仅仅是公司股东。
- 公司必须发出通知，向相关方索取BO信息。
- 公司必须指定一名人员负责 BO 登记。
- BO 信息必须准确且经过验证，包括姓名、NRIC/护照号码以及所有权/控制权性质。
罚款与惩罚措施
- 未能维护或提交 BO 信息可能导致：
- 每次违法罚款高达 20,000 令吉
- 持续违规将按日罚款
- 马来西亚公司委员会开出的复合罚款
- 董事和高管可能承担个人责任
- 提供虚假或误导性信息可能导致刑事指控
顾问
Jeffrey Eh Hao Yih，商业技术顾问
Jeffrey 专注于为企业解决各类经营挑战，提供战略商业规划、业务优化及效率提升的专业指导。同时，他还提供多样化的商业技术服务，帮助传统企业实现数字化转型。